www.betway28.com金科地产集团股份有限公司关于201四

作者:房产

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2019年6月6日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2019年第四次临时股东大会。现场会议召开时间为2019年6月6日15:30分,会期半天;网络投票时间为2019年6月5日至6月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月6日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋思海先生因其它重要公务无法到会主持会议,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,由公司董事喻林强先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计67名,代表股份 3,633,006,687股,占公司总股份的68.0375%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名,代表股份1,506,045,640股,占公司总股份的28.2046%;通过网络投票股东57名,代表股份2,126,961,047股,占公司总股份的39.8329%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。

  表决情况:同意:1,919,091,250股,占出席会议的股东所持有效表决权的52.82377%;反对:1,713,914,037股,占出席会议的股东所持有效表决权的47.17619%;弃权:1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 317,575,855股,占出席会议的股东所持有效表决权的68.40598%;反对: 146,674,318股,占出席会议的股东所持有效表决权的31.59371%;弃权:1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00030%。

  表决情况:同意:1,941,059,339股,占出席会议的股东所持有效表决权的53.42845%;反对:1,691,945,948股,占出席会议的股东所持有效表决权的46.57151%;弃权:1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 339,543,944股,占出席会议的股东所持有效表决权的73.13792%;反对: 124,706,229股,占出席会议的股东所持有效表决权的26.86178%;弃权:1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00030%。

  3、结论性意见:公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

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